التميز في الكتابة والترجمة القانونية المتطورة للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية
اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة التميز في الكتابة والترجمة القانونية المتطورة للعقود و تقنيات الصياغة التشريعية
المقدمة:
الفئات المستهدفة:
· من يرغب في شغل مهنة مدير منع الاحتيال أو من يندرج في الفئات التالية:
· الحصول على مؤهل أعلى في موضوع إدارة الاحتيال.
· من يرغب في الالتحاق ببرنامج درجة علمية أو ماجستير في الجامعة.
· الدمج مع مؤهلات الأمن المادي وحماية المعلومات.
· التطوير المهني المستمر.
أهداف الدورة:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:
· تفسير طبيعة أنواع الاحتيال المبلغ عنها بصورة متكررة.
· تقييم وتحدي مخاطر احتيال الإدارة
· تحديد عوامل التمكين الرئيسية للاحتيال.
· فهم كيف يفكر المحتال
· تطبيق تقنيات ناجحة للمساعدة في منع الاحتيال
· تعزيز عملية فعالة لمنع الاحتيال
· تبني استخراج البيانات أداةً لمنع الاحتيال وكشفه
· تطبيق عملية تحقيق فعالة في الاحتيال
· تطبيق مهارات التدقيق للتحقيق في الاحتيال
· لاحظ عندما لا يخبرك شخص ما بالحقيقة
المحاور العلمية للدورة:
المقدمة
· تعريف الاحتيال
· أنواع مختلفة من الاحتيال
· التخفيف من الاحتيال
· العلاقة بين الاحتيال والمخاطر والتحكم
· التشريعات المتعلقة بالاحتيال
أفضل الممارسات في عملية منع الاحتيال
· أفضل الممارسات في منع الاحتيال
· تطوير برنامج للتوعية بالاحتيال
· مكافحة غسيل الأموال - القضايا والمتطلبات
عواقب الاحتيال على الأفراد والشركات والمؤسسات
· الحقائق التي تشرح كيف يحدث الاحتيال ولماذا
· الظروف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال
· إدارة مخاطر الاحتيال
إدارة التحقيق
· إجراء مقابلات مع المشتبه بهم والشهود
· خلق ثقافة عدم التسامح مطلقاً
· سياسات مكافحة الاحتيال
· استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر (CAAT’s)
كشف الاحتيال الآلي
· الاستخدامات العملية لاستخراج البيانات والنتائج التي يمكن تحقيقها
· إيصال النتائج
· إعادة بناء العلاقات المتضررة