يهدف برنامج "المحاسبة القضائية وتقنيات فحص الاحتيال" إلى تنمية المشاركين وتطوير مهاراتهم في مجال المحاسبة القضائية وتقنيات الكشف عن الاحتيال. يُركز البرنامج على توفير فهم شامل للمفاهيم النظرية والجوانب التطبيقية للمحاسبة العدلية ودورها في الكشف عن التلاعب في القوائم المالية والتقارير. يُزود المشاركون بالأدوات اللازمة لإضافة قيمة لمؤسساتهم وضمان الامتثال للضوابط المحددة لمكافحة الاحتيال وتطبيق المعايير المحاسبية العدلية وتحليل البيانات. تساهم المحاسبة القضائية في تقليل حالات الاحتيال وغسل الأموال، ويتعلم المشاركون كيفية تنفيذ إجراءات مكافحة الاحتيال لتقليل مخاطر الاحتيال. توفر الدورة التدريبية للمشاركين المعرفة اللازمة لاكتشاف المعاملات غير المشروعة والإبلاغ عنها. كما تمكنهم من استخدام برنامج Excel بكفاءة لتحليل المعلومات والبيانات المشبوهة التي تتطلب تحقيقًا واسع النطاق حول الاحتيال. وأخيرًا، يكتسب المشاركون مهارات عملية في استخدام تقنيات المحاسبة القضائية والإحصائية لاكتشاف التجاوزات واختبار البيانات وتحليلها.

أهداف الدورة:

· شرح معنى مفاهيم الاحتيال والمحاسبة العدلية

· تطبيق ضوابط مكافحة الاحتيال لتقليل احتمالية حدوثها في المؤسسة

· توظيف الأدوات لكشف العمليات المالية التي تعرضت للاحتيال والإبلاغ عنها

· تطبيق أدوات المحاسبة العدلية و الإحصائية لتحليل البيانات

· مساعدة أقسام التدقيق الداخلي والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات وإيجاد أي أنماط شاذة

الفئات المستهدفة:

تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع المهنيين العاملين في مجال المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين والمحاسبين في جميع المستويات ومن يسعون لتعزيز مهاراتهم المحاسبية في التطبيق العملي لقواعد المحاسبة العدلية وموظفي المحاسبة والمالية المعتَمَدين خصوصاً مدراء أقسام المحاسبة والمراقبين الماليين والمدققين.

المحاور العلمية للدورة:

مفهوم المحاسبة القضائية:

· العلاقة بين المحاسبة القضائية وعمليات التدقيق والتحكيم المالي

· مراحل نشأة المحاسبة القضائية

· أهداف وخدمات المحاسبة القضائية

أساليب المحاسبة القضائية وتقنياتها المستخدمة:

· إجراءات المحاسبة القضائية

· أساليب المحاسبة القضائية

· التقنيات المستخدمة في المحاسبة القضائية.

· المحاسبة القضائية في أكاديميات المحاسبة والممارسة الحالية.

الاحتيال المالي : المفاهيم والعناصر:

· مفهوم الاحتيال المالي.

· أوجه الاختلاف بين الاحتيال المالي والفساد.

· أوجه الاختلاف بين الاحتيال المالي والخطأ.

· أنواع الاحتيال المالي.

· عناصر الاحتيال المالي.

· خصائص جريمة الاحتيال.

الغش والتلاعب المالي:

· مواطن حدوث وإخفاء الاختلاس والاحتيال المالي

· مواطن حدوث وإخفاء الإشراف الإداري

· الإجراءات عند اكتشاف الاختلاس والاحتيال المالي

· تحليل أسباب الاختلاس والاحتيال المالي

· إجراءات الضبط الداخلي لمنع الاختلاس والاحتيال المالي

· التدقيق الداخلي وأساليب منع واكتشاف الغش والتلاعب

· التدقيق الداخلي (الأهمية – الأنواع)

· الأساليب الحديثة للتدقيق الداخلي

· اختبارات المراجعة

· مراحل إعداد وتنفيذ برامج المراجعة ( تخطيط المراجعة)

· أسس و قواعد إعداد تقرير المراجع

استراتيجيات كشف الاحتيال المالي الداخلي:

· مواطن الضعف في نظم الرقابة الداخلية

· تقييم السلطات والمسئوليات العاملين في كافة المستويات الإدارية

· تقارير تقييم الأداء وكشف الاحتيال المالي

ابحث عن دورة