هذه الدورة تقدم تحليلاً شاملاً وعمليًا لخطط مكافحة غسيل الأموال والتشريعات المتعلقة بها وتقنيات منع حدوثها. سيتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المتعلقة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم. تشمل هذه الدورة أيضًا أنواعًا مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لإثبات الدخل والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة. نظرًا لأن معظم حالات الانتهاكات المتعلقة بلوائح مكافحة غسيل الأموال والتكاليف المرتبطة بها لا تتعلق فقط بالمال ولكن أيضًا بالسمعة، فإن هذه الدورة توفر التوجيه والفهم للوائح المعتمدة عالميًا وفي منطقة الخليج لضمان تقدم المؤسسات في حماية أصولها.

أهداف الدورة:

· التعرف على مفهوم غسيل الأموال ودورته.

· كشف ومنع غسيل الأموال.

· تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال.

· تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي.

· تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة.

· تطبيق أساليب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

الفئات المستهدفة:

· كبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.

· الضباط الماليون والمراقبون الماليون.

· المحاسبون.

· ضباط تقارير غسيل الأموال.

· ضباط مراقبة الامتثال.

· المدراء والمدققين.

· الموظفون التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

· كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

المحاور العلمية للدورة:

مبادئ غسيل الأموال:

· ما هو غسيل الأموال وأهميته

· مراحل عملية غسيل الأموال

· دورة غسيل الأموال

· مصادر "الأموال المشبوهة"

· اعرف عميلك

· الأصول المختفية

· المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول

· إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

التنمية الدولية للقوانين والأنظمة:

· دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)

· التوجيهات الأوروبية

· قانون باتريوت الأمريكي

· قرارات الأمم المتحدة

· مبادئ فولفسبورج

· دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)

· قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)

· قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

مخططات غسيل الأموال:

ابحث عن دورة